我来爆个料
网友爆料：人行重点罚单：平按银行被罚383万元平安银行杭州分行,因违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反信用信息采集提供查询及相关管理规定、与身份不明的客户进行交易等八项违法行为,被中国人民银行浙江省分行警告,没收违法所得29954.7元,并处380.53万元罚款,合计罚没383.53万元。相关责任人程某园、马某分别被警告并罚款5万元,汪某被罚款1.67万元。平安银行杭州分行一口气触碰统计、账户、反洗钱、征信、清算等八项合规红线，分行内控体系为何全线失守？
发布于 山西
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