我来爆个料
网友爆料：580万元柜面错汇资金案邮储银行某乡镇支行;涉案主体:银行柜面柜员陈某(操作失误)、柜面复核人员刘某(复核失职)、汇款客户某农资批发公司(负责人张某)、错收资金企业某建筑公司(无关联);涉案金额:580万元(错汇资金总额);作案时长:2024年6月15日---2024年6月20日(5天,从错汇发生到资金部分追回)。案发过程:柜面柜员业务繁忙中录入汇款信息失误→复核人员未严格核实→资金错汇至陌生企业账户→错收企业账户资金被冻结→多方协调追回资金。最终结果:580万元错汇资金经银行、公安机关、错收企业多方协调,历时30天全部追回;柜员陈某被记大过、扣发全年绩效,复核人员刘某被撤职、调离柜面岗位;银行因柜面操作流程管控失职被监管约谈,责令限期整改柜面操作风险,开展全辖柜面操作培训。五百八十万巨款只因柜员录入失误、复核形同虚设险些流失，基层网点双人复核制度为何没能守住资金安全底线？
发布于 山西
分享
评论
赞
未登录
友善发言
评论
加载中
