李孔标
风控管理
香港警方最新破获630万港币黄金贸易连环诈骗大案，13家大宗商品贸易公司中招，18人团伙全部落网！全套套路专门收割做贵金属、矿产、非洲中东现货贸易的老板：用低价伦敦金做诱饵，强制要求买方先开2% PB履约保函锁货，再出具伪造离岸银行SBLC备用信用证、假MT760报文，谎称可融资、买断。之后不断收取激活费、通道点位、仓单保证金，收钱直接失联，全程无真实货权、正规仓单。重点提醒：正规现货贸易，绝不会要求采购方先行开立履约保函再看货、验货。但凡一上来就要2% PB保函的居间，一律拉黑远离！转发给身边做跨境贸易、黄金矿产的同行，少踩百万大坑！风险提示：本视频仅案例科普，不提供保函、信用证、融资相关业务，不构成任何投资建议#国际贸易骗局 #外贸避坑 #贸易融资
发布于 海南
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