田娜
风控管理
68亿，41家企业，同一堆铝锭的“击鼓传花”这不是孤例，而是行业系统性信任危机的缩影。事件的教训，比骗术本身更值得深挖：不是骗子有多高明，而是我们把风控简化了。 当“走流程”取代了“真验证”，隐患便已埋下。复盘这起骗局，我们需要回答几个关键问题：❓ 仓储方与贸易商，穿透股权后是否为同一实控人？❓ 手中的仓单，能否在官方或第三方系统里实时查证其唯一性？❓ 面对低于市场均价的“馅饼”，是否因此跳过了最基础的现场盘库？行业铁律：大宗贸易，一单踩雷，十单白干。在货权面前，所有的“关系”和“经验”都应让位于刚性验证。#大宗贸易 #货权风控 #铝锭诈骗案 #供应链金融
发布于 海南
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