张依芸
政府事务
6月制裁动态继续释放一个明确信号：制裁风险正在从“名单筛查”，走向更全面的“端到端风险可视化”。OFAC 在6月涉及 Sudan、DRC、Cuba、TCO、Venezuela、Iran、Russia 等多项更新；UK 也在6月针对俄罗斯影子船队、军事采购供应链及规避制裁网络新增制裁，并对一家 travel technology firm 因向受制裁俄罗斯航空公司提供经济资源开出超过100万英镑罚单。对企业来说，值得关注的不只是“客户是否在名单上”，还包括付款方、最终买方、承运人、船舶、航空公司、货代、供应商、股东、实控人、董事及关联方，是否与受制裁或高风险网络存在关联。对已经有海外业务，或正在推进出海的企业来说，制裁合规正在成为跨境经营中的基础能力。企业不仅需要在客户准入阶段进行名单筛查，也需要在交易审核、供应商管理、合作伙伴尽调及持续监控中，更早识别潜在的制裁与规避风险。制裁风险不应被视为业务阻碍，而是帮助企业在复杂跨境环境中，更安全、更稳健地开展业务。#制裁合规 #金融犯罪合规 #风险管理 #第三方风险管理 #供应链风险 #跨境业务 #贸易合规
发布于 上海
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